Смотрибанки - сайт финансовой тематики

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Самарского ипотечно- земельного банка" за отмывание преступных доходов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Банк России отозвал с 24 ноября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у "Самарского ипотечно-земельного банка" (г. Самара), сообщает регулятор.
По данным ЦБ, "Самарский ипотечно-земельный банк" не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности, отмечается в сообщении ЦБ.
В соответствии с приказом Банка России, в кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов "Самарский ипотечно-земельный банк" на 1 ноября 2015 г. занимал 657-е место в банковской системе Российской Федерации.

Тэги

Комментарии (0)

Добавить комментарий